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杭州先鋒電子技術股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議
股票代碼：002767????????????股票簡稱：先鋒電子????????????公告編號：2017-135
杭州先鋒電子技術股份有運動內衣品牌限公司第三屆董事會第十二次會議決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州先鋒電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議於2017年12月2日在公司會議室召開。本次董事會會議采用現場表決結合通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長石義民先生召集和主持，會議通知已於2017年11月30日通過書面、電話、電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應到董事7人，實到董事7人。公司監事及高級管理人員列席瞭本次會議。會議的召開符合《公司法》《證券法》等法律、法規及《公司章程》的規定，會議合法有效。
經與會董事認真審議，對以下議案進行瞭表決，形成本次董事會決議如下：
1.《關於擬收購資產》的議案
公司7名董事對此議案美國內衣品牌進行瞭表決。
（1）擬收購資產概述
為進一步優化公司業務佈局，增強公司營銷服務網絡建設，更好保障公司穩健可持續發展，根據公司經營發展戰略及物聯網業務拓展需要，公司擬以不超過人民幣1,377萬元收購南京德雲思信息科技有限公司（以下簡稱“德雲思”）51%股權。同時，授權公司經營管理層經辦本次交易相關事宜（包括但不限於簽署意向交易協議、交易協議、辦理相關工商變更等）。
本次交易以現金交易方式，資金來源為公司自有或自籌資金。
公司將根據相關規定及交易進展情況，履行相關程序及披露（如需要）。
（2）交易對方基本情況
■
以上自然人與本公司不存在關聯關系，其與本公司及本公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在可能或已經造成本公司對其利益傾斜的其他關系。
（3）交易標的基本情況
1．公司名稱：南京德雲思信息科技有限公司；
2．統一社會信用代碼：913201140670848351；
3．主體類型：有限責任公司；
4．住所：南京市雨花臺區鬱金香路2號鬱金香軟件大廈1樓105-2室；
5．法人代表：陳中華；
6．註冊資本：500萬元人民幣；
7．成立日期：2013年05?月17日；
8．經營范圍：計算機軟件研發及硬件銷售；軟件咨詢與服務、電子產品銷售；軟件外包；計算機數據處理服務；計算機軟硬件系統集成；安防系統工程；燃氣設備銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）；
9．財務情況（最近一年又一期）：
（單位：元）
■
（以上數據未經審計）
標的公司不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及該股權的重大爭議、訴訟或仲裁事項、查封、凍結等司法措施，也不存在對外擔保。截至2016年12月31日，標的公司與公司無債權債務關系。
（4）收購該資產的目的及對公司的影響
近年來，智能燃氣行業發展迅速，“十三五”發展綱要對行業發展提出明確規劃，清潔能源、智慧能源理念深入人心。我公司研判行業發展趨勢，結合公司自身實際發展及客觀需要，明確“For?a?Better?Life”發展願景，制定瞭以“智能燃氣，智慧生活”為基本目標的發展規劃。本次擬收購標的，其主營業務為智能燃氣行業軟件服務，其在燃氣行業擁有一定的技術基礎、專業能力及渠道口碑，能夠與我公司現主營業務協同發展。在技術研發、業務擴展及渠道建設層面形成共振，促進我公司產品線擴張、增強售後服務網絡、提高產品服務受眾體驗、增加下遊客戶粘性，建設公司業務拓展能力，構成我公司一攬子燃氣服務模式中的一個重要組成，以提升公司綜合競爭實力，為公司持續、穩健經營打下堅實基礎，為新技術、新產品研發搭建更高效平臺。
本次交易不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。
本次交易不構成關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
本次交易尚處於籌備階段，具有重大不確定性，請各位投資者註意風險。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
內容請詳見2017年12月4日在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)進行的披露。
特此公告。
杭州先鋒電子技術股份有限公司
二零一七年十二月二日
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